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          火速收藏!最新外貿防騙指南

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          • 分類:風險管理
          • 作者:
          • 來源:
          • 發布時間:2021-08-20 07:17
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          【概要描述】

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          火速收藏!最新外貿防騙指南

           

          大家都知道外貿行業由于地緣性及市場機制,風險性會比較大,所以在外貿工作中規避危險是第一位的,畢竟穩定的貿單比什么都重要。一旦疏忽導致“中獎”,就可能會面臨不能回頭甚至傾家蕩產的局面。魔高一尺,道高一丈,只有大家知道很多花樣騙局的數量越來越多,在遇到問題的時候就越能規避風險。

          1 幫忙轉賬,無解騙局

          這是目前最嚴重的,非常多的騙局方式,基本上無解。這個騙局屬于多方配合縝密的團伙作案。一個騙子以采購商的身份過來詢盤、下單。這個過程都很正常,但付款的時候會多打款,一般高出貨值很多倍。并且是從第三方賬戶中打過來的。很多外貿企業覺得只要款到就安心了,那這風險在哪里呢?

          騙子在打了多余貨款之后,開始找借口,舉個例子,例如會說他在中國國內的某個供應商沒有美金賬號,需要通過你中轉代付。讓你把多余的錢打到另一個賬戶。往往外貿企業覺得就是順手幫客戶一個小忙,就爽快答應了。當你的貨被提走了,退回的多余的錢也到賬了。

          這時候,就會有另外一個騙子跳出來(一般是給你打貨款那個賬戶的所有者)報案,說自己受騙把錢打到了你的賬號。因為打款賬戶是與合同無關的第三方賬戶,因此,在警察方看來,確實涉嫌欺詐。

          這樣的情況下,你的麻煩就來了,甚至賬戶都被凍結。為了避免這種困境,只能任由騙子擺布,將錢全數退回。 這種騙局一旦中招,幾乎無解,明知道對方是騙子,為了免去被警察調查的麻煩,只能按照打款金額原樣退款。

          2 天上掉餡餅,橫財騙局

          郵箱發過來稱自己有一筆巨款被凍結了/政府扣押了/要被征收巨額的稅,希望借用銀行賬戶來解凍/逃稅等,承諾會給予一筆不小的費用作為報酬。甚至還會附上這筆錢目前所在銀行的賬戶供你查證。騙取信任之后,就開始以各種理由索要手續費或者其他費用。這種就如同國內的“重金求子”,如果被這樣的騙局騙了,一定不要聲張,因為……丟不起這個臉啊。

          3 投保險騙局

          老外會主動提出投保險,讓外貿公司放低警惕。

          英國公司A,法國公司B,中國供應商C,自稱A公司采購的老外X X會通過展會、網絡等渠道找到國內供應商C,希望采購其產品。X對于結算方式的要求比較特殊,一般是D/P at sight,OA等對買方有利的付款方式。為了讓出口企業C減少擔心和疑惑,X會建議企業去投保出口信用保險(目前國內人保財險、中信保、大地、太平洋、平安等都有該險種)待保險投保事宜操作完畢,X會與出口企業C溝通,讓其將貨物直接發給B,一般而言,B的公司名稱與A非常相似,有甚至一般是A的全稱+XX branch,名字上完全可以迷惑住,讓出口企業認為AB系關聯企業。

          出口企業C最終與采購X達成如此一筆貿易:合同簽署雙方C-A,即從合同法律角度而言,此筆貿易的債務人為A。物流方向,由C直接將貨物發送給B。應付款日到期后,C聯系X催收貨款,一般X會以各種理由推脫或者干脆玩消失。

          出口企業C尋求保險索賠,保險公司調查后反饋,A公司否認貿易事實,告知其公司不存在員工,即該筆貿易系虛假貿易,保險公司除外責任。出口企業C錢貨兩空,保險公司除外責任也不予賠付。

          4 假水單

          騙子以支票或遠期匯票形式支付定金,然后催促出口公司迅速發貨,由于票據需要托收,當銀行在托收不成功或發現票據系偽造的,往往已經遲了。無論什么情況,無論客戶說什么,表現多憤怒,款到為準。

          返單金額反常,訂貨量突然增大。如果說前幾次的正常交易都是小額交易,而后外貿公司突然明顯的增大訂貨量,尤其是新開的公司存在這樣的情況,那么就要引起關注了,應在確認外貿公司的支付能力下,再謹慎與其合作。

          在外貿中,我們要注意,對于首次合作,大量采購,并且返單時對產品價格不在意,有各種反常的時候就要注意,真正的客戶必然是一分一厘都要砍,而對于騙貨公司,他們往往不在乎價格,因為壓根就沒打算支付貨款。

          如今外貿騙子的詐騙手段越來越高明,企業一定要提高警惕,不然很容易掉入這些騙子設好的陷阱里面。在感覺不太正常的時候,大家一定要有警惕心理,及時做出應對措施。(作者:易之家-經理人博主)

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